论文法典:603026论文省略:石大胜华公报号:2017-014

  山东世达盛华化工集团股份股份有限公司

  2016年度股票持有者大会决议公报

  董事会和公司所有的董事保障、给错误的劝告性的断言或很好地忽略,灵的忠诚、个人和协同税收的真实和完整性。

  重要灵注意事项:

  刚过去的开会有不同意吗?:无

  一、开会聚集与列席

  (1)股票持有者大会开会工夫:2017年6月8日

  (二)股票持有者大会的核心:青岛经济技术功劳区长江西路161号办公楼1211室

  (三)列席开会的普通股票持有者和持票人:

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  (四)付诸表决方法能否适合,大会掌管了情境等。。

  股票持有者大会由美国的董事会聚集。,公司董事余海明掌管,大会将经过现场开票和网上开票的方法举行付诸表决。。这次开会的聚集、聚集和付诸表决适合C的公司或企业规定。

  (五)公司董事、董事会书记和董事会书记的列席位置

  1、公司9名会员退职,参与3人,列席开会的董事是:彭正昌、蔡升、于海明;导演郭天明、张忠祥、林周林、万国华、韩秋燕、胡成洋缺席列席开会,由于他月动差了。;

  2、公司3名会员退职,参与2人,李涛江是个掌管,由于他公开,因而没能参与开会。;

  3、董事会书记长吕俊琦列席了开会。,总会计师宋慧宝列席了开会。。

  二、票据审察

  (1)非积聚开票提名

  1、议案名称:说起公司发展战略的议案

  复习产生:经过

  开票位置:

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  2、议案名称:说起2016年度公司利润分配体系的提议

  复习产生:经过

  开票位置:

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  3、议案名称:《说起公司2016年度董事会加工语句的议案》

  复习产生:经过

  开票位置:

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  4、议案名称:2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句提名

  复习产生:经过

  开票位置:

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  5、议案名称:公司决算表占2016。

  复习产生:经过

  开票位置:

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  6、议案名称:说起公司2017年度财务预算示意图的议案。

  复习产生:经过

  开票位置:

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  7、议案名称:说起公司请求2017家审计机构的议案。

  复习产生:经过

  开票位置:

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  8、议案名称:《说起公司2017年度专款及授信限度估计位置的议案》

  复习产生:经过

  开票位置:

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  9、议案名称:《说起使巩固公司2016年度与关系方中间关系买卖及2017年度日常关系买卖估计位置的议案》

  复习产生:经过

  开票位置:

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  10、议案名称:说起公司多个的经纪打包票的预测

  复习产生:经过

  开票位置:

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  11、议案名称:公司静态2016岁入及摘要

  复习产生:经过

  开票位置:

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  (二)关涉很好地事项,5%以下股票持有者的开票位置

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  (三)公司或企业法案付诸表决的公司或企业材料

  1、前述的次货、7、9、10、11项议案对持股5%以下的股票持有者的开票位置举行了独自计票。

  2、前述的第九项条例均与公司或企业买卖公司或企业。,关系股票持有者青岛世达用桩支撑股份有限公司幸免开票。。

  三、募捐人证据

  1、这次股票持有者大会认证的募捐人事务所:北京的旧称中兰法度公司

  募捐人:陈怡文、赵石凉

  2、募捐人鉴定结论:

  公司股票持有者大会的聚集和聚集顺序、聚集人资历、列席和参与开会的资历、公司或企业开票顺序、开票产生及对立面中间定位成绩的事项、公司章则,公司股票持有者大会决议是合法无效的。

  四、备查提供纸张布头

  1、董事会签字并使巩固股票持有者大会决议;

  2、法度公司主席签字的法度意见书;

  3、本提供纸张命令的对立面提供纸张。

  山东世达盛华化工集团股份股份有限公司

  2017年6月9日

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