香港买东西及结算所常备的有限公司及香港并有买东西所常备的有限公司对本公报的满足的概不负责,它也缺少对其正确或完整性颁发什么都可以结算单。,并把它弄清楚,概不合相反的因本公报整个或什么都可以分配满足的而发生或因倚赖该等满足的而引致的什么都可以走慢承当什么都可以归咎于。

本公报仅供翻阅。,不构图购得、约请或礼物购得或订购公司的什么都可以提供免费入场券。。

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天然产生的零碎集团常备的有限公司*

(一家在百慕大群岛表达的常备的有限公司)

(证券代码):771)

的股本供给比分

每股香港的股本

发行175,394,450股

香港元常备的

翻阅书是在记载日收回的,迷住两股持续存在的股本。

未礼物的的股本价钱和行使价的健康状态

重要的人物提到,天然产生的零碎集团常备的有限公司的日期是,与的股本供给关于的满足的(宪法)。除非另有表明者外,本传单中申请的术语具有与使明确I势均力敌的的具重要性。。

的股本供给比分

董事会一致地宣告,於二零一七年次月十七日(星期五)午后四序正(即允许供股常备的 并产生结果的,够用一次运用增发常备的。,人们共收到95份无效承兑运用书。 请,关涉总金额1,166,386,968股常备的,经过包孕:

(i) 58无效承兑暂时分派的暂时拨款,关涉165,580,232股常备的;

(ii) 37添补运用增发的股本,关涉总金额1,000,806,736

常备的分享。

�C1�C

上述的常备的合共占供股项下可供订购之175,394,450常备的分享总金额约。

由於签名接受协定所载整个环境已获手脚能够到的范围及签名接受商没有於二零一七年次月二十一日(星期二)午后四序正前剪下的图样签名接受协定,供股及签名接受协定已於二零一七年次月二十一日(星期二)午后四序正变为无环境。由於供股获超额订购990,992,518常备的分享,寄售商寄售寄售的股本的归咎于。依不行取消的方位 诺,接受报价同伴已(i)订购所获暂定释放之114,836,147常备的分享;及(ii)磁导额定申 请运用40,000,000常备的分享。

额定运用

就1,000,806,736股磁导额定运用表格方法运用的额定供股常备的就(包孕接受报价同伴

依不行取消的方位诺磁导额定运用方法运用的40,000,000常备的分享),董事会已礼物

决议9,814,218股可供依额定运用表格额定运用的供股常备的予早已运用订购额

的股本市场可能性最大的的人分享的股本的人,本此翻阅书,翻阅额定常备的的等于。 按除分享常备的除。

依申请

所释放之 这种富余的的股本

所运用之额定 无效附加负载 所运用之额定 供股常备的 的股本总金额的计算

的股本等于 申请等于 常备的总金额 配电翻阅书 总金额 估量散布百分率

1至

40,000,000 36 171,176,593发行的额定常备的 1,678,626 0.98064%

0.98063%(上到新近的必须的)

829,630,143 1 829,630,143的0.98063%摆布的增发常备的的分派。,135,592 0.98063%

37 1,000,806,736 9,814,218

没有翻阅以暂定定额传单书运用订购之供股常备的或合资历同伴所迷住之事先持续存在常备的数量。缺少采取行为占先将破损的的股本掉换为C。。

�C2�C

董事以为上述的额定合法权利的分派。

我公司接受制结构

为了下载公司前后的接受制结构:

同伴姓名 军需品库存达到结尾的前 的股本达到结尾的后

常备的数量 概率百分率 常备的数量 概率百分率

接受报价同伴

沃森天成科学技术(香港)

常备的有限公司(脚注) 229,672,295 65.47 344,900,694 65.55

停止结束同伴 121,116,605 34.53 181,282,656 34.45

一共 350,788,900 100.0 526,183,350 100.0

脚注:该等常备的由沃森天成科学技术(香港)常备的有限公司(为北京的旧称沃森天成科学技术常备的常备的有限公司之全

直线分配拥关于联公司。

的股本和常备的的言归正传中止产生结果的

关于依暂定定额传单书无效允许之供股常备的及依额定运用表格成运用之额定供股常备的之缴足股款供股常备的之的股本将於二零一七年次月二十七日(周一)过去的以平邮方法寄发予有权逐渐增加之该等人士,邮务员相反的的风险由停止人承当。。

关于未获允许或分配未获允许额定运用额定供股常备的之缺点中止(不理利钱)将於二零一七年次月二十七日(周一)过去的以平邮方法寄发予有权逐渐增加之该等人士,邮务员相反的的风险由停止人承当。。

�C3�C

开端买东西的股本的补偿的股本

缴足股款供股常备的盘算於二零一七年次月二十八日(星期二)午前九时在联交所开端买东西。

未礼物的的股本价钱和行使价的健康状态

鉴于的股本供给,的股本选择的行使价钱还没有行使,NU还没有行使。,2002年8月8日采取的的股本选择规划的条目(的股本选择)、上市整齐的第条及联交所於二零零五年菊月五日释放之添补表现出作出健康状态(「购股权健康状态」)。购股权健康状态将於二零一七年次月二十七日(周一)(即释放及发行缴足股款供股常备的之日期)见效。

依的股本选择规划的条目,股权行使价钱和因接受行使517,000股未行使

所附之订购权而将另行释放及发行之常备的数量将的股本达到结尾的后按以下方法健康状态:

军需品库存达到结尾的前 的股本达到结尾的后

经健康状态之 经健康状态之

还没有行使 每股购得 的股本选择还没有行使 每股购得

授出日期 行使期 的股本选择的号码 行使价 数量 行使价

二零一两个年 2013年3月19日 396,000 0.99香港元422,053 0.93 港元

3月19日 至二零二二年

3月18日

二零一两个年 2013年5月2日 121,000 1.02香港元128,961 0.96 港元

会二日 至二零二二年

会一日

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本公司核数师致同(香港)会计事务所常备的有限公司已就购股权健康状态之计算举行几多据

现实考察顺序并就购股权健康状态已契合上市整齐的第(13)条脚注所载之相关规定向

董事会写成文字的断言。

承董事会命

天然产生的零碎集团常备的有限公司

使生效董事兼首席使生效官

王粤鸥

香港,2017年2月24日

在公报的日期,董事会分子包孕使生效董事王伟航平民和王月欧平民。;非使生效董事李威平民和崔永平民;潘欣蓉平民,一任一某一孤独的非使生效董事、邓建信平民和Ye Fang鸨母。

仅用于辨别出

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