公报日期:2016-08-10

江苏巴奥李立录像机科技圆状物常备的常备的有限公司2016年第四次暂时同伴大会大会

600074

2016年8月9日

江苏巴奥李立录像机科技圆状物常备的常备的有限公司

暂时同伴大会第四次相遇议论程

现场相遇时期:2016年8月15日15分00分

体系开票时期:使用上海有价证券买卖的体系开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是DAT。

段,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期在G日进行。

9:15-15:00。

工作场地会场:室,16楼公司,韩晶国际宾馆,23号,

参与的 员:同伴和同伴代表、董事、监事、高级经管全体员工、公司

吸引住专门律师

相遇议论 程:

一、 主持宣告相遇开端。

二、 引见参与相遇的同伴和同伴代表、董事、监事、高管全体员工、

专门律师

三、 报酬相遇议论点

1、第七届董事会董事提议开动

2、论注册资本的高处与再用形式表示<公司统治>的手势》

3、《向以募集资产对募投伸出家具提供深圳保千里电子常备的有限公司增加常备的的手势》

4、提议在深圳覆盖发觉覆盖桩常备的有限公司。

四、同伴相互交换时期

五、席地开票

六、读出的实况开票的卒

七、闭会,准备妥体系开票的卒

八、读出的同伴大会决议

九、解读同伴大会的法度暗示

十、同伴大会决议和相遇记录的签字

十一、主持宣告同伴大会完毕。

发酵饮料1、

向提议第七届董事会董事的手势

同伴与代表:

因为董事会主席张倩峰神学家退职,现由一号大同伴庄敏神学家决定公司教会中的任职者副总统兼董事会部长周浩林神学家为公司第七届董事会董事报考者,从同伴大会之日起至满期日期。附件中辩解了周浩琳神学家的简历。。

本开动已于第二的第十四届相遇报酬经过。,孤独董事宣布孤独暗示,现必要条件报酬同伴大会。。

江苏巴奥李立录像机科技圆状物常备的常备的有限公司

董事会

2016年7月29日

附件:周浩琳神学家的简历

附件:

周浩琳神学家的简历

周浩林,男,奇纳河国籍,无海内稳定的居住权,生于1970年3月,本科学历。前深圳设法获得国际事务常备的常备的有限公司 (原深圳国际事务常备的常备的有限公司),有价证券编码:000056和200056)覆盖经管部经营、董事会部长,广东舜哲圆状物常备的常备的有限公司(原广东雷义圆状物),有价证券编码:200168)副总统、董事会部长,奇纳河香料常备的有限公司(有价证券法典):奇纳河副校长,新时机新装(深圳)常备的有限公司董事长,深圳日昇创沅资产经管常备的有限公司副总统;教会中的任职者江苏巴奥李立录像机科技圆状物常备的常备的有限公司(有价证券编码:600074)副董事长兼董事会部长、广东邵润圆状物常备的常备的有限公司(有价证券法典):000601)董事、雅安正兴白玉常备的常备的有限公司(产权股票编码):831188)董事、深圳吉祥坊wellbet买卖常备的公司董事。

条例草案二、

高处注册资本和修正统治的手势

同伴与代表:

该公司2015次非越过发行曾经完成或结束。,公司发行了133至6个详细女朋友,如庄民,836,049股已完成或结束常备的表示。

D第七届联邦储备委员会第二的第十四届相遇报酬经过,该公司企图买卖和登记一号和两个限度局限参加。。

完成或结束外面的顺序后,公司注册资本为230,580万元变为243元,万元,总公平合理的事将为230,580万股顶替243股,万股。时髦的,庄敏、桩同伴和公司实践把持人,482,488股顶替854股,866,093股。

同时,公司应类似修正第三条的参与条目。:第六感觉条:公司注册资本为人民币230元,……
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