新都化学工业:四个一组之物届董事会最早代表大会

保释金代码:002539 保释金约分:新都化学工业养家费养家费有限公司 公报编号:2016-02

成都新都化学工业养家费养家费有限公司

四个一组之物届董事会最早代表大会公报

公司和承认董事会身体部位保障、精确、完全的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或成功地降落。

2016年3月25日 后期16:00 时,成都新都化学工业养家费养家费有限公司(以下约分“公司”)在湖北省应城市四里棚汉宜通道

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四个一组之物届董事会最早代表大会在代表大会上集合。。代表大会使活跃和代表大会钱 2016年3月 指示方向满足需要或经过电子邮件满足需要18天。代表大会应得9名董事列席。,董事对董事 9人。牟家云董事长,宋瑞副董事长,张桂导演、尹辉、王盛斌、周伟,孤独董事钟扬菲、黄寰、陈伟亮列席代表大会,公司监事及倚靠资历较深的管理人员列席代表大会。 代表大会列席人数契合《中华人民共和国公司条例》和《成都新都化学工业养家费养家费有限公司条例》规则的集合董事会法定董事人数。代表大会由牟家云董事长小姐掌管。

董事会代表大会上的议论、细想,记名开票投票表决,分辨率列举如下

一、以9票经过。。。。。。。。。, 0票反, 0弃权,活动着的理财状况投票数四个一组之物届董事会主席的请求。

公司完整的董事划一投票数牟佳云小姐为董事长。,任期三年。(见简历)

二、以9票经过。。。。。。。。。, 0票反, 0弃权,活动着的理财状况投票数四个一组之物届董事会副主席的请求。

公司完整的董事划一投票数宋瑞教员为副董事长。,任期三年。(见简历)

三、以9票经过。。。。。。。。。, 0票反, 0弃权,法案经过了。 活动着的理财状况等同于公司董事长的移动。

依牟家云董事长小姐举起,宋瑞教员被等同于为公司董事长,任期三年。

四、以9票经过。。。。。。。。。, 0票反, 0弃权, 法案经过了。《活动着的理财状况从事公司副执行负责人统的请求》。

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等同于张广克斯教员、王盛斌教员、周伟教员、刘晓霞教员任公司副执行负责人统, 任期三年。(见简历)

五、以9票经过。。。。。。。。。, 0票反, 0弃权, 法案经过了。《活动着的理财状况从事公司财务一本正经人的请求》。

明凡教员被等同于为公司财务掌管,任期三年。(见简历)

六、以9票经过。。。。。。。。。, 0票反, 0弃权, 法案经过了。《活动着的理财状况从事董事会secretary 秘书的请求》。

从事王盛斌教员使忙碌董事会secretary 秘书,任期三年。

王盛斌教员主宰深圳保释金交易所颁布的董秘资历证明书,联系信息是

打电话:028-87373422

描绘:028-87373422

邮筒:zhengquan@

联系信息:成都市青羊通道97号国际1号 1204

本公司孤独董事就这次代表大会宣布了孤独看。,认可等同于宋瑞教员为公司董事长,等同于张广克斯教员、王盛斌教员、周伟教员、刘晓霞教员是公司副执行负责人统,明凡教员被等同于为公司的首座财务官。,从事王盛斌教员为董事会secretary 秘书。详见2016年 3月26日 季节信息网日报。

七、以 9票经过。, 0票反, 0弃权, 法案经过了。《活动着的理财状况投票数公司四个一组之物届董事会各特设协商会议身体部位的请求》。

据洛杉矶公司称、《股票上市的公司管理指导》、公司条例和议事程序的有关规则,使结合公司现实理财状况,有理剖析和评价建立的资质和任务优质的,随后董事当选为公司四个一组之物届董事会身体部位

战术协商会议,会议召集人:宋瑞;身体部位:黄欢(孤独董事)、钟阳飞(孤独董事)

薪酬与接近协商会议,会议召集人:黄焕(孤独董事);身体部位:陈伟亮(孤独董事)、宋睿;

审计协商会议,会议召集人:陈伟亮(孤独董事)、会计职业职业)membe 黄欢(孤独董事)、宋睿;

举起协商会议,会议召集人:钟阳飞 (孤独董事)身体部位:黄华 (孤独董事)、穆加云。

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(特殊协商会议身体部位见公司简历) 2016年 3月 5日 新都化学工业养家费有限公司 第三届董事会四个一组之物十十分代表大会公报

八、以9票经过。。。。。。。。。, 0票反, 0弃权, 法案经过了。《活动着的理财状况从事公司内脏审计一本正经人的请求》。

等同于罗华江教员为公司内脏审计掌管,任期三年。(见简历)

九、以9票经过。。。。。。。。。, 0票反, 0弃权, 法案经过了。《活动着的理财状况从事公司保释金事务代表的请求》。

等同于陈茵小姐为公司保释金代表。,任期三年。(见简历)

陈茵小姐主宰深圳人民政府颁布的资历证明书。,联系信息是

打电话:028-87373422

描绘:028-87373422

邮筒:zhengquan@

联系信息:成都市青羊通道97号国际1号 1204

格外地使活跃。

成都新都化学工业养家费有限董事会

20163月26日 日

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附件:

穆加云小姐:女,1947 年生,奇纳国籍,无境外永恒的庇护权,资历较深的技师。1970-1972 年使忙碌宜宾县版画店车间导演;1972-1987 四川化学工业以为供销科科长 任三通化学工业以为院供销科科长 曾任四川省公共关系技术交流中心副导演。 曾任四川省科学技术交流中心副导演。 他从2000年起使忙碌公司董事长。。眼前兼任

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给予董事。

穆加云小姐主宰本实用163,212,000 股,公司养家费隐名、现实把持员宋瑞教员的蛾。穆加云小姐奇纳保释金人的监督管理协商会议还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不使用的窥测。

宋瑞教员:男, 1975年生,奇纳国籍,无境外永恒的庇护权, EMBA,资历较深的技师,资历较深的理财师。1998 2006年卒业于谢弗大上学舍, 年度收买

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EMBA 硕士学位。1998 在中输出公司,原公司基本建设科科长、厂长、副执行负责人、执行负责人,2005 自7月以后,他一向使忙碌公司副董事长。、董事长,片面一本正经公司的夸张的行动或形象管理任务。。

宋瑞教员主宰公司423股养家费。,282,949 股,公司养家费隐名、现实把持人,是穆加云小姐之子。宋瑞教员缺乏受到奇纳保释金人的监督管理协商会议的处分,不存在公司条例。、公司条例不得使忙碌公司董事。、资历较深的管理人员理财状况。

张广西教员:男, 1977年生,奇纳国籍,无境外永恒的庇护权,两年制专科上学学历。1999年卒业于四川泸州化学工业上学 2006年腰槽西北工业大上学舍工商管理专业卒业证明和武汉大上学舍理财与管理院MBA 清理证明。1998-1999 年,在华使兴奋脑公司任务;200 年-2005 年7月,使忙碌公司固定总监、车间导演、副厂长、厂长、副执行负责人负责人;200 年7月—2006 12月,他使忙碌公司董事长店员。、公司监事; 20071月至 2009年1月公司副执行负责人统 自200年2月起使忙碌公司董事、副执行负责人统。眼前兼任

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董事。

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张桂教员主宰公司5股养家费。,161,900 股,张桂教员及倚靠董事、监事、资历较深的管理人员、养家费公司5% 前述的养家费的隐名与,奇纳保释金人的监督管理协商会议还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不得使忙碌公司董事。、资历较深的管理人员理财状况。

王盛斌教员:男, 1972年生,奇纳国籍,无境外永恒的庇护权, 2001年卒业于四川大上学舍,获管理硕士。2001 六月至 2005年3月任华西保释金提供资金的银行部资历较深的负责人;2005 四月至 2010年10月世纪保释金装饰禁令执行负责人 20092月至 200年10月公司董事 2010年11月至 2011年 2011年3月公司店员董事长 自3月以后,他一向使忙碌公司副执行负责人统。 2011四月迄今为止任公司董事; 2011年8月迄今为止任董事会secretary 秘书。眼前兼任成都市哈哈经营农场电子商务养家费有限公司、

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董事长。

王盛斌教员主宰本实用5,786,900 股,王盛斌教员和倚靠董事、监事、资历较深的管理人员、养家费公司5% 前述的养家费的隐名与,奇纳保释金人的监督管理协商会议还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不得使忙碌公司董事。、资历较深的管理人员理财状况。

周伟教员:男, 1968年生,奇纳国籍,无境外永恒的庇护权,本科学历。 1990年7月卒业于华东理工大上学舍,腰槽布道。 1990年七月至 1994年1月奇纳吓呆学工业程师 19941月至 2003年1月任期

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交易情况执行负责人;2003年 1月至 2004年12月任期

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营销公司副执行负责人负责人;200 2月至 2007年3月任俊德孥服装养家费有限公司董事、执行负责人;2007年 四月至 2015年6月原稿截止时间

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大中华区交易情况总监;201 7月以后在我公司任务, 自2015年10月起任公司副执行负责人统。。眼前兼任成都市哈哈经营农场电子商务养家费有限公司董事、执行负责人。

周伟教员缺乏指示方向主宰公司的养家费。,无论如何,本公司的养家费是经过题词直接主宰的。,公司主宰的养家费总额不超过养家费总额上界。 1%。周伟教员和倚靠董事、监事、资历较深的管理人员、养家费公司5% 前述的养家费的隐名与,奇纳保释金人的监督管理协商会议还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、公司条例不得使忙碌公司董事。、资历较深的管理人员理财状况。

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刘晓霞教员:男, 1963年生,奇纳国籍,无境外永恒的庇护权,资历较深的理财师,2007年度收买

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EMBA工竣证明。 2005年七月至 2009年1月公司董事、副执行负责人负责人;200 2月迄今为止任公司副执行负责人统。眼前兼任

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董事、执行负责人。

刘晓霞教员主宰公司养家费 6,819,800股, 刘晓霞教员及倚靠董事、监事、资历较深的管理人员、养家费公司5% 前述的养家费的隐名与,奇纳保释金人的监督管理协商会议还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、《公司条例》中规则的不得使忙碌公司资历较深的管理人员理财状况。

明凡教员:男, 1963年生,奇纳国籍,无境外永恒的庇护权,资历较深的主任会计职业师,资历较深的商量师。1985 8月卒业于西南财经大上学舍,获理财学布道。2002 年5月至 2007年9月先后出任川投长钢养家费养家费有限公司董事,副执行负责人负责人、总主任会计职业师;养家费养家费有限公司董事,副执行负责人负责人,总主任会计职业师;2007年10月起在我公司任务 20092月至 2011年 8月董事会secretary 秘书、财务总监;2011年 他从八月份开端使忙碌公司财务掌管。。眼前兼任

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董事。

明凡教员保存公司的养家费 175,000股,和倚靠董事、监事、资历较深的管理人员、养家费公司5% 前述的养家费的隐名与,奇纳保释金人的监督管理协商会议还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、《公司条例》中规则的不得使忙碌公司资历较深的管理人员理财状况。

罗华江教员:男, 1974年生, 奇纳国籍,无境外永恒的庇护权, 大上学舍专科,调解主任会计职业师。1998 在中输出公司使忙碌会计职业,延续

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会计职业、财务掌管,

嘉西利(营城)化肥养家费有限公司

财务掌管,

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财务掌管,养家费公司审计部财务审计委员,味道部把持中心副负责人;201 自8月以后,他一向使忙碌内脏审计掌管。。

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罗华江教员缺乏指示方向主宰公司养家费。,无论如何,本公司的养家费是经过题词直接主宰的。,公司主宰的养家费总额不超过养家费总额上界。1%。罗华江教员和倚靠董事、监事、资历较深的管理人员、主宰公司 5%前述的养家费的隐名与,奇纳保释金人的监督管理协商会议还没有对其停止处分。。

陈茵小姐:女, 1981 年生,奇纳国籍, 无境外永恒的庇护权,大上学舍本科,主任会计职业师。2012 5月进入公司 2014 年 七月至 2015年12月,任保释金部副负责人;20161月迄今为止,保释金部负责人。

陈茵小姐缺乏指示方向主宰公司的养家费。,无论如何,本公司的养家费是经过题词直接主宰的。,公司主宰的养家费总额不超过养家费总额上界。1% 。陈银小姐和倚靠董事、监事、资历较深的管理人员、主宰公司 5%前述的养家费的隐名与,奇纳保释金人的监督管理协商会议还没有对其停止处分。,不存在公司条例。、《公司条例》、《深圳保释金交易所上市董事会secretary 秘书及保释金事务代表资历管理》规则的不得使忙碌符合的义务的窥测。

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