自有资产缩写:CAC平的 自有资产代码:000768   公报号:2016-017

柴纳航空公司的平的股份股份有限公司

直觉届董事会四十分之一四次国民大会分辨率公报

公司和董事会的接受围攻都使发誓了我的真实容量。、正确、完全,

无假记载、给错误的劝告性的影响或大调忽略。

柴纳航空公司的平的股份股份有限公司(以下缩写“公司”)直觉届董事会四十分之一四

国民大会被告人知 2016 年 3 月 15 电子邮件老年,于 2016 年 3 月 25

国民大会在Yanliang Distr西飞饭店直觉国民大会室进行。。这次国民大会应在董事会中来访。 11

名,董事会的现实列席影响 8 名。董事富宝馨因公月动差,Zhou kayai前进前进书面形式佣金

开票的行使;孤独董事田高亮月动差,孤独董事杨秀云生殖

为出开票的行使;孤独董事杨伟乔正行业,书面形式付托孤独董事陈希

敏替换出开票的行使。公司一切监事、些许地位较高的支撑人事部门和机关本着良心的它。

国民大会在会上进行。。

国民大会注意、来访顺序适合公司条例、公司条例和董事会

Law与那个法度、规章的规则。

国民大会由姓氏主席刘轩敏博士掌管。。

国民大会决议经过。,变得有条理以下分辨率:

一、经过《2015 年度公报全文及摘要

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(《2015 年度公报全文宣布。 2016 年 3 月 29 日季节书信网,

《2015 年度公报宣布在年度公报摘要中。 2016 年 3 月 29 日《柴纳用纸覆盖报》、《证

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相信老年与大潮书信网

二、经过《2015 年度董事会工作语句

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

三、照准2015 年度行政代理商工作语句

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

四、经过《2015 年度决算表

(1)营业耗费:2015 年成功营业耗费 2,411, 万元。

(二)经纪本钱:2015 年营业本钱耗费 2,224, 万元。

(三)学时费:2015 年内总开销 147,385 万元。

(四)覆盖收益:2015 覆盖年度收益率 3, 万元。

(五)外部的进出:2015 年度外部的事情耗费 21, 万元;2015

年度耗费 1, 万元。

(六)总利润:2015 每年总利润 51, 万元;

(七)净赚:2015 年度总公司净赚 46, 万元。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

五、经过《2016 年度财务预算说闲话

(1)营业耗费:预算 2,421,892 万元;

(二)学时费:预算 169,774 万元;

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(三)覆盖收益:预算 2,476 万元。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

六、经过《2015 年度利润分派密谋

公司 2015 伴随而来总公司的年度净赚 400,052, 元;以

总公司在这一时间的净赚 298,059, 元为基数,摘要 10%法定盈余

公 积 金 , 计 29,805, 元 , 本 期 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

370,246, 元。表示保留或保存时用 2015 年 12 月 31 日,合日志中累计未分派利润

重新考虑为 1,189,067, 元,总公司现实可供分派利润为 946,024,

元。

对公司的认可 2015 年度利润分派密谋:以 2015 年 12 月 31 每日资产存量

2,768,645,071 股为基数,一切隐名 10 分享现钞彩金 元素(含)

税),现钞彩金分派 276,864, 元,废材未分派利润转到紧邻的

年度,不执行资产公积金加法极好的。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

七、照准持续向西安平的产业铝试图赞颂

最大使发誓清单

对公司的认可持续为股份分店西安平的产业铝业股份股份有限公司试图银

赞颂保证,保证总计 23,000 万元,保修期为某年级的学生,从董事会

某年级的学生内的各类赞颂(包含营运资产赞颂)、团体认为透支、将存入银行

票据承兑事情、试图商汇票票据承兑某年级的学生保证,保证的开端日期是

3

现实实施中间定位赞颂事情的日期。保证方法是共同责的使发誓。保证徘徊

包责基金、利钱、未兑的利钱、复利、过期罚金、害处、损害赔偿

牺牲、律师费及那个费。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 日在《柴纳用纸覆盖报》、《用纸覆盖老年与巨浪

在网站上,西安平的产业最无效的将存入银行赞颂

高使发誓公报。)

八、照准西安将存入银行赞颂绝顶担负天元航空技术

避孕套法案

对公司的认可为股份分店西安天元航空科学与技术股份有限公司试图将存入银行赞颂额

音阶保证,保证总计 2,000 万元,保修期为某年级的学生,从董事会过之日起一

年内实施的流动资产赞颂试图某年级的学生期保证,保证的开端日期是现实实施中间定位

赞颂事情的日期。保证方法是共同责的使发誓。保证徘徊包责基金、

利钱、未兑的利钱、复利、过期罚金、害处、损害赔偿牺牲、律师费

等费。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 日在《柴纳用纸覆盖报》、《用纸覆盖老年与巨浪

在网站上,西安天元航空将存入银行赞颂绝顶水平

保证注意书。)

九、分店运用公司将存入银行信贷地位及其法国修道院院长的照准

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打手势》

对公司的认可使分支分店西飞科学与技术(西安)工贸股份有限公司(以下缩写 “西

蝇业与行业 L公司的信用证总计。 6 亿元,为西安代劳

平的子公司进出口事情,公司还为运用试图共同责使发誓。。担

两年条款,自董事会经过之日起某年级的学生内,西安西飞工贸平的

信用证事情实施了两年保函。,保证的开端日期是实

L /C事情计算。保证方法是共同责的使发誓。保证徘徊包含

责基金、利钱、未兑的利钱、复利、过期罚金、害处、损害赔偿打官司

费、律师费及那个费。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 日在《柴纳用纸覆盖报》、《用纸覆盖老年与巨浪

在网站上,分店运用公司的将存入银行信贷地位

的公报》。)

十、照准贵州新安航空机械公司试图将存入银行赞颂

最大使发誓清单

对公司的认可持续为全资分店贵州新安航空机械有限责公司试图银

赞颂保证,保证总计 13,000 万元,保修期为某年级的学生,从董事会

某年级的学生内某年级的学生内流动资产赞颂的某年级的学生保证,保证的开端日期是实

际实施中间定位赞颂事情的日期。保证方法是共同责的使发誓,保证徘徊包

责基金、利钱、未兑的利钱、复利、过期罚金、害处、损害赔偿诉

讼费、律师费及那个费。

5

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 日在《柴纳用纸覆盖报》、《用纸覆盖老年与巨浪

在网站上,贵州新安航空卫民木工机械厂是非常IM的。

高使发誓公报。)

十一、贵州新安航空机械有限责公司付托赞颂审批

打手势》

对公司的认可向全资分店贵州新安航空机械有限责公司发给 6,450 万

人民币付托赞颂,付托赞颂条款为某年级的学生,赞颂利息率不高于将存入银行的赞颂标准。

利息率衣褶。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

十二、为柴纳航空产业钟声财务公司风险评价验收

说闲话》

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 航空书信网站

实业钟声财务股份有限公司风险评价说闲话

十三岁、经过持续签名<银行业务检修科学实验报告>的打手势》

战场公司支撑和开展的必要,对公司的认可持续与中航产业钟声财务有限责

公司签字了《银行业务检修科学实验报告》。

当慎重和决议上述的法案时,中间定位导演刘轩敏、王斌、戴长、罗群会

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执行抓不到,由 7 非相干董事开票。

认可:7 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 用纸覆盖之日时报》、柴纳用纸覆盖报和巨潮

在网站上,持续与中投钟声财务有限责公司签约<银行业务>

检修科学实验报告公报

第十四、顾虑约的照准 2015 年度募集资产运用和运用影响特殊说闲话

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 用纸覆盖之日时报》、柴纳用纸覆盖报和巨潮

顾虑出版物网站 2015 年度募集资产运用和运用影响特殊说闲话)

十五个人组成的橄榄球队、顾虑约的照准 2016 年度背诵和产生支撑密谋的清单

(一)主要宏观经济指标数据库

1。成功营业耗费:242 亿元;

2。产业加法值的成功: 亿元;

三。劳动产生率合计: 百万元/人。

(二)主要产额的产生

1。军用平的:按密谋植物的节使完满军用平的产生,确保正点托管;

2。文明的平的:新船继承顺序的交付 10 架;

三。平的光程差零碎:保送光程差零碎、液压附件、刹车片等。 216 套。

4。国际合作展现:交付 6,055 支架隶属的小组织。

5。非航空产额:铝型材市 35,000 吨。

7

(三)素养能量守恒减排目的

产额素养损失率不超越 。复杂的能耗10000元加法值

吨标准煤/ 10000元;二氧化硫排放量不超越 1, 吨;两人间的相干需氧量(COD)排放

超越 188 吨。

(四)技术避孕套的环保目的

无破裂外界事情,无大调死亡事故的避孕套责事故。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

十六、顾虑约的照准 2016 清单年度固定资产覆盖密谋

(1)非公然发行自有资产募集资产展现

顾虑非公募自有资产覆盖总计的论述 18, 万元,具

在体的影响下,咨询上面的表:

单位:万元

2016 年密谋

序号         项    目       总覆盖额

覆盖总计

1   数字流水线授权建设展现70,000    1,787.60

2   云八继承顺序平的打包生产能力改善展现50,000   12,550.96

3   迅速转身光程差器工业化 30,000    2,894.65

4   钥匙零件工作授权10,000     850.00

5   国际分装产生授权建设展现20,000      0.00

6   客户检修零碎授权展现30,000      0.00

合    计           210,000   18,

(二)固定资产自筹覆盖展现

认可为固定资产展现的覆盖额试图资产 31, 万元,当选:2015 年

8

结转展现 2, 万元,2016 新年密谋 13, 万元,检修展现

14, 万元。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

十七、经过顾虑预测 2016 清单每日中间定位市总计

2016 年公司估计与股份隐名柴纳航空产业钟声公司及所属单位产生

中间定位市总计 30,781,726, 元。

当慎重和决议上述的法案时,中间定位导演刘轩敏、王斌、戴长、罗群会

执行抓不到,由 7 非相干董事开票。

认可:7 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 用纸覆盖之日时报》、柴纳用纸覆盖报和巨潮

顾虑出版物网站估计 2016 每日相干市量年报

十八、顾虑约的照准 2015 年度董事、中西部及东部各州的县议会地位较高的代理商清单

据公司董事说、监事和年长人事部门的年薪和折扣支撑

规则,对公司的认可董事、监事和地位较高的支撑人事部门 2015 年度薪酬密谋。

说闲话学时的公司董事、监事和地位较高的支撑人事部门提取薪酬影响详见《2015 年

年度公报》。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

十九个、照准2016 年度覆盖者相干支撑工作密谋

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

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(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 2016在大潮书信网站上。 年度覆盖

相干支撑工作密谋

二十、照准2015 社会责年度公报

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 2015在大潮书信网站上。 年度学会

责说闲话》)

二十一、照准2015 年度体貌把持评价说闲话

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 2015在大潮书信网站上。 年度体貌

把持和评价说闲话

二十二、顾虑约的照准来访 2015 年度隐名大会清单

确定于 2016 年 4 月 22 持股公司日报 2015 隐名周年纪念日大会。

认可:11 票,支持:0 票,弃权:0 票。

(详见)))))))))))) 2016 年 3 月 29 用纸覆盖之日时报》、柴纳用纸覆盖报和巨潮

顾虑出版物网站来访 2015 隐名周年纪念日大会的的公报》)

不只是最早、二、四、五、六、依然必要向公司请教13张和17张核对。 2015

隐名周年纪念日大会慎重照准,这与第十三岁和第十七请求关系到。

中间定位隐名将在隐名大会上保持开票。。

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备查文献

一、直觉届董事会四十分之一四次国民大会分辨率及国民大会纪要。

二、孤独董事的孤独异议

柴纳航空公司的平的股份股份有限公司

董   事   会

3月29日,二,16

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