公司和尽量的董事会身体部位典当、正确、充分,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或名家删掉。

  搁浅鲁泰纺织均摊股份限定公司(以下省略“公司”或“本公司”)第八日届董事会秒十六次、秒十七次大会的后果,大会决定于2019年6月10日(周一)用电话通知公司2019年秒次暂时成为搭档大会,董事会分离于2019年5月16日用电话通知。、文章时期5月21日、《上海文章报》、《奇纳文章报》、《大公报》和巨潮信息网()见报了《对用电话通知2019年秒次暂时成为搭档大会的预告公报》和《对2019年秒次暂时成为搭档大会加法暂时提案暨2019年秒次暂时成为搭档大会外加预告公报》,大会公报列举如下:

  一、大会基本情况:

  1、成为搭档大会:这次成为搭档大会为秒次暂时成为搭档大会。。

  2、成为搭档大会会议用电话通知人:这次成为搭档大会会议用电话通知报酬董事会。

  3、大会的正确、合规性:大会由董事会用电话通知。,用电话通知顺序契合公司有关经常地。。

  4、用电话通知大会的方法:大会采取现场开票和网上开票相结合的方法停止。。在成为搭档大会上弥补在线开票,公司将采取深圳文章市所事务处理体系和:为尽量的成为搭档弥补在线开票平台,成为搭档可以经过前述的社会事业机构行使投票。。

  5、大会时期:

  (1)现场大会时期:2019年6月10日周一后部14异议:00时。

  (2)在线开票时期:事务处理体系开票时期:2019年6月10日午前9点:30至11:30,后部13异议:00至15:00;互联网广播网开票体系开端开票的时期为2019年6月9日后部15:00,终止时期为2019年6月10日后部15点。:00。

  同样开票权不料在SPO上选择。、在线开票或别的开票方法经过。同样投票的投票权后果以同样投票的重复投票权为准。。

  6、归还经登记借出的东西日期:

  A股权益归还经登记借出的东西日/B股鞋楦市日:2019年5月29日,星期三。B 股成为搭档应在 2019年5月29日(即 B 股成为搭档能参会的鞋楦市日)或更早价格看涨而买入实用方可参会。

  7、列席不同意:

  (1)在日期当天主宰公司均摊的尽量的成为搭档或其代理人;终止2019年5月29日(B股鞋楦市日)后部收盘时在奇纳结算深圳分行归还经登记借出的东西在册的公司全部成为搭档均有权列席成为搭档大会。因故不克不及列席大会的成为搭档,代理人可以写信付托列席大会和开票。,成为搭档代理人不用是公司的成为搭档。。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员。

  (三)公司延聘的证人顾问;。

  8、大会设置:

  现场大会设置:鲁泰纺织股份限定公司杨家庄总大会室。

  二、大会仔细思索

  鸟嘴相接触1、对由舆论决定第九届董事会董事的鸟嘴相接触。

  、由舆论决定刘子斌医疗为第九届董事会董事;

  、由舆论决定徐志南医疗为第九届董事会董事;

  、由舆论决定第九届董事会董事攻读学位者藤原英利医疗为公司董事;

  、由舆论决定第九届董事会攻读学位者陈睿牟医疗为D;

  、由舆论决定曾法成医疗为第九届董事会董事;

  、由舆论决定第九届董事会攻读学位者王方水医疗;

  、由舆论决定刘德铭医疗为第九届董事会董事;

  、由舆论决定第九届董事会攻读学位者秦桂林未婚妻;

  、由舆论决定第九届董事会董事攻读学位者张洪梅未婚妻为公司董事。

  (本法案切中要害董事攻读学位者将经过积聚开票由舆论决定发生。。)

  清单2、《对由舆论决定第九届董事会孤独董事的鸟嘴相接触》

  、毕秀莉未婚妻获选第九届董事会孤独董事;

  、由舆论决定周志吉医疗为第九届董事会孤独董事;

  、由舆论决定潘爱玲未婚妻为第九届董事会孤独董事;

  、由舆论决定王新宇医疗为第九届董事会孤独董事;

  、由舆论决定曲冬梅未婚妻为第九届董事会孤独董事。

  (孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,成为搭档大会可以停止投票权。。本鸟嘴相接触孤独董事攻读学位者由积聚由舆论决定发生。。)

  清单3、对由舆论决定第九届中西部及东部各州的县议会监事的鸟嘴相接触。

  、由舆论决定第九届中西部及东部各州的县议会攻读学位者张守刚医疗为监事;

  、由舆论决定第九届中西部及东部各州的县议会攻读学位者刘子龙医疗为监事。

  (本鸟嘴相接触的监事攻读学位者按累计五次由舆论决定发生)。)

  清单4、对第九届董事会孤独董事赠金的鸟嘴相接触。

  清单5、对修正董事大会事经常地几条目的鸟嘴相接触

  清单6、对修正《中华人民共和国董事大会事经常地》几条目的提议

  清单7、对修正孤独董事工作社会事业机构几经常地的鸟嘴相接触

  清单8、对修正《鲁泰纺织股份限定公司关系市经常地的》几经常地的鸟嘴相接触

  清单9、《对修正〈鲁泰纺织均摊股份限定公司与关系方资产往还管理社会事业机构〉分派条目的鸟嘴相接触》

  清单10、对修正卢泰纺织股份限定公司条例几条目的鸟嘴相接触,该法案需求经过一特殊后果停止投票权。。

  以上所述查核,早已经过了公司第八日届董事会的二小生意生物国际单位、第八日届中西部及东部各州的县议会秒十七次大会、第十七次大会、第十八次大会仔细思索和经过。

  三、提案编码

  ■

  四、成为搭档大会归还经登记借出的东西引起:

  1、联结现场大会的归还经登记借出的东西引起:列席成为搭档大会现场大会的成为搭档,请拿好你的个性证。、成为搭档认为卡、股权证明,如待归还经登记借出的东西的均摊清单;付托代理人主宰人称代名词个性证、归因于付托书(见附件二)、客户成为搭档认为车、客户个性证和客户在公司归还经登记借出的东西的均摊清单;团体成为搭档营业执照硬拷贝、团体归因于付托书、侍者个性证在公司归还经登记借出的东西。遥远的成为搭档可经过肖像画法或分裂停止归还经登记借出的东西。,肖像画法、本公司须在归还经登记借出的东西时收到写印刷体字母。。

  2、付托投票人归还经登记借出的东西和投票权时应送交的锉刀:付托代理人人称代名词个性证、付托书、客户成为搭档认为车、客户个性证及客户均摊清单。

  3、联结现场大会归还经登记借出的东西时期:2019年6月5日、6日(午前8:00-11:30,后部14点:00-17:00)。

  4、表达设置:公司文章部

  联系电话:(0533)5285166

  信箱:likun@,lwj@

  与接触:秦桂林、郑卫印、李琨

  5、别的事项:插脚成为搭档食宿费。

  五、插脚在线开票的详细操作议事程序

  公司成为搭档经过深圳文章市所事务处理体系或互联网广播网开票体系停止广播网开票的详细操作议事程序(详见附件一)。

  鲁泰纺织限定董事会

  2019年5月31日

  附件1

  插脚在线开票的详细操作议事程序

  一、互联网广播网开票顺序

  1.开票密码电文和开票缩写:开票密码电文为360726,开票省略路泰开票。

  2.秒步。这次成为搭档大会无积聚投票的鸟嘴相接触,开票填写开票异议表:称赞、支持、弃权。

  积聚开票提案,在填下来填写送交给攻读学位者的投票选举。上市公司成为搭档该当在法定人数范围内开票。,成为搭档开投票选举超越H票的。,提案组的尽量的开票均治疗使退役。。结果你不称赞攻读学位者,你可认为攻读学位者投零票。

  积聚开票制下投给攻读学位者的由舆论决定投票选举填报嵌合

  ■

  (1)由舆论决定非孤独董事(如提案1),对等由舆论决定,攻读学位者人数是9人

  成为搭档所持投投票选举=有投票的均摊总额

  成为搭档可以在九名攻读学位者中任性分派投票。,不过,总投票选举不得超越H票。。

  (2)孤独董事的由舆论决定(如提案2),对等由舆论决定,攻读学位者人数是5人

  成为搭档所持投投票选举=有投票的均摊总额

  成为搭档可以在五名攻读学位者中任性分派投票。,不过,总投票选举不得超越H票。。

  (3)由舆论决定非职工代表监事(如提案3),对等由舆论决定,攻读学位者人数为2人

  成为搭档所持投投票选举=有投票的均摊总额

  成为搭档可以在两名攻读学位者中任性分派其开票权。, 不过,总投票选举不得超越H票。。

  三。成为搭档开票同意啤酒打勾,除积聚开票提案外的尽量的提案均应被治疗。

  当成为搭档对普通和详细提案重复开票时,以基本的无效开票为准。结果成为搭档对详细提案开票,对普通鸟嘴相接触的投票权,对已投票权的详细提案的投票权异议该当含蓄的思索。,别的无投票提案应以通用电气的投票权异议为准。;结果你投普通法案的票,对详细提案停止投票权,以总鸟嘴相接触的投票权异议为准。。

  二、深圳文章市所事务处理体系投票权顺序

  1.开票时期:2019年6月10日市时期,午前9点:30 -11:30,后部13异议:00 -15:00。

  2.秒步。成为搭档可以登录文章公司市客户停止投票权。。

  三、经过深圳证券交易所互联网广播网开票体系开票的顺序

  1.互联网广播网开票体系开端开票的时期为2019年6月9日后部15:00,终止时期为2019年6月10日后部15点。:00。

  2、成为搭档经过互联网广播网开票体系在线开票,需比照《深圳文章市所出资者广播网侍者个性证词事情指导者》的经常地柄状物个性证词,实现预期的结果深圳文章市所数字证明或深圳文章市所。指定的的证词诉讼程序可以登录到互联网广播网开票体系:经常地随身物。

  3、由于实现预期的结果的侍者的成为搭档密码电文或数字证明,登录到HTTP:经过深圳文章市所互联网广播网开票体系在指定的范围内开票。

  四、广播网图像切中要害别的有关注意事项

  1.网上开票体系搁浅成为搭档认为统计数字开票后果,就像一东区的认为经过深圳文章市所重复开票。,成为搭档会的投票权后果以基本的开票后果为准。。

  2.秒步。成为搭档会上有差不多鸟嘴相接触,结果成为搭档只对一张或多张票据开票,点票时,治疗该成为搭档列席成为搭档大会,列席成为搭档大会的成为搭档总额的计算;成为搭档未表现异议的别的票据,治疗弃权。

  附件2

  归因于付托书

  兹付托         医疗/未婚妻代表本单位(人称代名词)列席鲁泰纺织均摊股份限定公司2019年秒次暂时成为搭档大会,代表其余的行使投票。

  付托人署名:           客户文章认为:

  付托人一部分:          客户ID号:

  基于信用的署名:     基于信用的个性证号码:

  付托日期:2019年1月1日

  归因于开票表

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