可转让证券加密:002531 可转让证券缩写:天顺风能 公报号:2012-078

天顺风能(苏州)股股份有限公司

2012第三届暂时成为搭档大会解决公报

公司和董事会的全部身体部位都使发誓了我的真实愿意的。、精确、全部,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或主修科目妨碍。

特殊导致:

1、成为搭档大会缺勤增殖。、拒付票据;

2、成为搭档大会不触及零钱公关解决。。

一、汇合点的来访

1、来访工夫:2012年12月27日

2、来访使坐落在:Taicang Economic Developmen宁波东路28号第三层汇合点室

3、来访做模特儿:现场开票(积聚开票制)

4、来访人:天顺风能(苏州)股有限董事会

5、报幕员:董事长严俊旭有身份地位的人

6、汇合点的来访适合公司条例。、股上市支配及规则规则。

二、出席汇合点

这次汇合点投票表决的成为搭档和成为搭档为3人。,该公司的开票股为144。,000,000股,占公司总股市的的205,750,000股的69.99%。

公司董事、监事、高级完成人员、保举人和公司用打电话环行的的法度顾问代表。

三、思索开票的建议

这次成为搭档大会依照汇合点议程讨论了各项动机,采取积聚开票法停止投票表决。。汇合点讨论的树或花草结果列举如下。:

1、讨论和经过活动着的情况投投票表决董事会的动机。

辩论公司条例、公司规则的销路及相互相干法规,成为搭档大会来访董事会全体汇合点。汇合点投投票表决COM的二板董事,新中选的董事是:严俊旭有身份地位的人、龚涛有身份地位的人、金亮有身份地位的人、邹可纂有身份地位的人、范春世有身份地位的人、徐金可有身份地位的人、耿建涛有身份地位的人,通俗的7人,朝内的范春世有身份地位的人、徐金可有身份地位的人、耿建涛有身份地位的人是一位孤独董事。。任期三年,自成为搭档大会讨论之日起,直到董事会的汇合点完毕。

这次投投票表决采取了积聚开票制。,指定开票的树或花草争吵:

1.1投投票表决公司其次届董事会非孤独董事

1.1.1投投票表决严俊旭有身份地位的人为公司其次届董事会非孤独董事;

严俊旭有身份地位的人,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

1.1.2投投票表决龚涛有身份地位的人为公司其次届董事会非孤独董事;

龚涛有身份地位的人,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

1.1.3投投票表决金亮有身份地位的人为公司其次届董事会非孤独董事;

金亮有身份地位的人,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

1.1.4投投票表决邹可纂有身份地位的人为公司其次届董事会非孤独董事;

邹可纂有身份地位的人,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

1.2投投票表决公司其次届董事会孤独董事

1.2.1投投票表决范春世有身份地位的人为公司其次届董事会孤独董事;

范春世有身份地位的人,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

1.2.2投投票表决徐金可有身份地位的人为公司其次届董事会孤独董事;

徐金可有身份地位的人,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

1.2.3投投票表决耿建涛有身份地位的人为公司其次届董事会孤独董事。

耿建涛有身份地位的人,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

公司其次届董事会中多元性公司高级完成人员然后由职工代表干的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

2、讨论和经过董事会大选的动机。

辩论公司条例、公司规则的销路及相互相干法规,大会进行了中西部及东部各州的县议会的大选。。公司其次中西部及东部各州的县议会成为搭档的投投票表决,新中选的成为搭档代表是监事。:朱国雪有身份地位的人、李文颖女朋友。任期自成为搭档大会讨论之日起三年。

这次投投票表决采取了积聚开票制。,指定开票的树或花草争吵:

2.1投投票表决朱国雪有身份地位的人为公司其次届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事:

朱国雪有身份地位的人,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

2.2投投票表决李文颖女朋友为公司其次届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事。

李文颖女朋友,允许开票144,000,000股,允许票占出席汇合点的成为搭档所持投票投票的100%,投票表决树或花草结果经过。。

不久先前二年内曾干过公司董事或高级完成人员的监事人数不超越公司监事总额的二分经过,单一成为搭档据以取名的监事不超越公司监事总额的二分经过。

四、法度顾问的法度微量

Guo Hao法度顾问(上海)邹静、孙丽娟出席汇合点并亲眼目睹了现场并颁布了法度。,法度顾问以为:动机讨论经过的投票表决是分歧的。,投票表决顺序适合奇纳法度规则。,开票树或花草争吵合法无效的。。

《活动着的情况天顺风能(苏州)股股份有限公司2012年第三次暂时成为搭档大会的法度微量书》全文详见巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查排成一行行走

1、天顺风能(苏州)股股份有限公司2012号解决第第三期;

2、国浩法度顾问(上海)办公室期的《活动着的情况天顺风能(苏州)股股份有限公司2012年第三次暂时成为搭档大会的法度微量书》。

天顺风能(苏州)股股份有限公司

董事会

2012年12月28日

可转让证券加密:002531  可转让证券缩写:天顺风能 公报号:2012-079

天顺风能(苏州)股股份有限公司

2012其次届董事会高音部暂时汇合点

解决公报

公司和董事会全体身体部位使发誓A的确凿性。、精确性与全部性,虚伪记载、给错误的劝告性州或许主修科目妨碍承当共同责任。。

天顺风能(苏州)股股份有限公司 “公司”)于2012年12月27日来访了2012其次届董事会高音部暂时汇合点,汇合点是经过现场开票进行的。,汇合点由董事长严俊旭有身份地位的人来访,汇合点环行的及相互相干材料于2012年12月21日经过专人或电子邮件等方法收回,7票投票表决。,实践分担7名董事开票,来访和来访汇合点的顺序适合T。汇合点讨论并授权了崇拜者建议。:

1、活动着的情况投投票表决公司董事长的动机

投票表决树或花草结果:同意7票,0票反,0弃权。

董事会允许。,投投票表决严俊旭有身份地位的人为公司其次届董事会董事长,任期三年,直到董事会的汇合点完毕。

严俊旭有身份地位的人简历详见公司于2012年12月10日在《可转让证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)表现出的公报《优先届董事会2012年第十四次暂时汇合点解决公报》(公报号2012-073)。

2、活动着的情况投投票表决董事会特殊市政维修机构身体部位的动机

投票表决树或花草结果:同意7票,0票反,0弃权。

辩论公司条例和《公司规则》然后董事会阴谋的代价市政维修机构任务细则等有关规则,联手公司实践情况,董事会投投票表决战术市政维修机构、薪酬与诊察市政维修机构、审计市政维修机构、据以取名市政维修机构的4特殊市政维修机构被据以取名列举如下:

战术市政维修机构:严俊旭有身份地位的人、龚涛有身份地位的人、金亮有身份地位的人、邹可纂有身份地位的人、范春世有身份地位的人,朝内的严俊旭有身份地位的人为主任委员;

薪酬与诊察市政维修机构:龚涛有身份地位的人、徐金可有身份地位的人、耿建涛有身份地位的人,朝内的徐金可有身份地位的人为主任委员;

审计市政维修机构:龚涛有身份地位的人、徐金可有身份地位的人、耿建涛有身份地位的人,耿建涛有身份地位的人是市政维修机构主席。;

据以取名市政维修机构:金亮有身份地位的人、范春世有身份地位的人、徐金可有身份地位的人,朝内的范春世有身份地位的人为主任委员。

专门市政维修机构身体部位任期三年。,直到董事会的汇合点完毕。

3、活动着的情况约定行政经理的动机。

投票表决树或花草结果:同意7票,0票反,0弃权。

公司董事长据以取名,允许从事严俊旭有身份地位的人为行政经理,任期三年,直到董事会的汇合点完毕。

4、活动着的情况约定公司副总统的动机

投票表决树或花草结果:同意7票,0票反,0弃权。

行政经理据以取名,允许从事龚涛有身份地位的人为公司副总统,允许约定郑康胜有身份地位的人为副总统。,任期三年,直到董事会的汇合点完毕。

龚涛有身份地位的人简历详见公司于2012年12月10日在《可转让证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)表现出的公报《优先届董事会2012年第十四次暂时汇合点解决公报》(公报号2012-073)

郑康胜有身份地位的人的简历在附件中。。

5、活动着的情况约定公司首座财务官的建议

投票表决树或花草结果:同意7票,0票反,0弃权。

行政经理据以取名,允许约定刘明胜有身份地位的人为美国COMPAQ电脑公司公司的首座财务官,任期三年,直到董事会的汇合点完毕。

6、活动着的情况约定董事会草书体大号铅字的动机

投票表决树或花草结果:同意7票,0票反,0弃权。

公司董事长据以取名,允许约定郑康胜有身份地位的人为董事会草书体大号铅字,任期三年,直到董事会的汇合点完毕。

郑康胜接触过程:

打电话:0512-81607016 描写:0512-53598666 邮筒:zhengks@titanwind.com.cn

7、挑选公司审计署署长建议

投票表决树或花草结果:同意7票,0票反,0弃权。

由董事会据以取名,允许约定乔峰江有身份地位的人为公司审计机关的一本正经人,任期三年,直到董事会的汇合点完毕。

8、活动着的情况挑选公司可转让证券代表的动机

投票表决树或花草结果:同意7票,0票反,0弃权。

允许挑选基姆有身份地位的人为公司可转让证券的代表,任期三年,直到董事会的汇合点完毕。

基姆有身份地位的人的联系方法:

打电话:0512-82783910 描写:0512-53598666 邮筒:jinyi@titanwind.com.cn

孤独董事对从事宣布孤独微量,详见同日宣布于巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的《孤独董事活动着的情况从事高级完成人员的孤独微量》。

活动着的情况刘明胜有身份地位的人、郑康胜有身份地位的人、乔峰江有身份地位的人、琐碎见基姆有身份地位的人简历。。

本公报。

天顺风能(苏州)股股份有限公司

董事会

2012年12月28日

附件:

刘明胜有身份地位的人,来于1977,中共党员,大学校舍本科学历,特许主任会计师。曾任安徽中鼎印章股份有限公司首座财务官。在职者公司首座财务官。

刘明胜有身份地位的人未有公司股,公司的刑柱成为搭档、实践把持人及5%外面的成为搭档不存在相干相干。刘明胜有身份地位的人奇纳证监会从未以究竟哪一个构成受到处分。,深圳可转让股票交易所也缺勤受到究竟哪一个构成的处分。。

郑康胜有身份地位的人,1965 年来,卒业于上海交通大学校舍,硕士研究生学历,安排或处理。先前维修于美国(苏州)餐厅厨具公司。。董事会草书体大号铅字、行政经理助剂。

郑康胜有身份地位的人未有公司股,公司的刑柱成为搭档、实践把持人及5%外面的成为搭档不存在相干相干。郑康胜有身份地位的人不存在《公司条例》、规则的规则不得干草书体大号铅字长。,奇纳证监会从未以究竟哪一个构成受到处分。,深圳可转让股票交易所也缺勤受到究竟哪一个构成的处分。。

乔峰江有身份地位的人,来于1970,本科学历,主任会计师。他在水利发展嵌入部任务。、尚海勇超太空铝化股份有限公司、上海亿阳五金创造股份有限公司。眼前一本正经公司的审计机关。。

乔峰江有身份地位的人未有公司股,公司的刑柱成为搭档、实践把持人及5%外面的成为搭档不存在相干相干。乔峰江有身份地位的人奇纳证监会从未以究竟哪一个构成受到处分。,深圳可转让股票交易所也缺勤受到究竟哪一个构成的处分。。

基姆有身份地位的人,来于1981,卒业于沈阳师范大学校舍,宗教礼仪。在格力现实股股份有限公司任务,鸿帆基金完成股份有限公司沈阳子公司。现为公司可转让证券事务代表。。

基姆有身份地位的人未有公司股,公司的刑柱成为搭档、实践把持人及5%外面的成为搭档不存在相干相干。基姆有身份地位的人奇纳证监会从未以究竟哪一个构成受到处分。,深圳可转让股票交易所也缺勤受到究竟哪一个构成的处分。。

可转让证券加密:002531 可转让证券缩写:天顺风能 公报号:2012-080

天顺风能(苏州)股股份有限公司

2012其次届中西部及东部各州的县议会优先次暂时汇合点

解决公报

公司全体身体部位和中西部及东部各州的县议会使发誓保证人。、精确性与全部性,虚伪记载、给错误的劝告性州或许主修科目妨碍承当共同责任。。

天顺风能(苏州)股股份有限公司 “公司”)于2012年12月27日来访了2012其次届中西部及东部各州的县议会优先次暂时汇合点,汇合点是经过现场开票进行的。,汇合点由中西部及东部各州的县议会李文颖女朋友来访,汇合点环行的及相互相干材料于2012年12月21日经过专人或电子邮件等方法收回,3个身体部位一定被开票。,3名身体部位实践上分担开票。,来访和来访汇合点的顺序适合T。

汇合点讨论并授权了崇拜者建议。:

活动着的情况投投票表决其次届中西部及东部各州的县议会主席的动机

投票表决树或花草结果:同意3票,0票反,0弃权。

中西部及东部各州的县议会允许。,投投票表决李文颖女朋友为公司其次届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,直到中西部及东部各州的县议会的汇合点耗尽为止。。

李文颖女朋友简历详见公司于2012年12月10日在《可转让证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)表现出的公报《优先届中西部及东部各州的县议会2012年第十四次暂时汇合点解决公报》(公报号2012-074)

公司其次中西部及东部各州的县议会,不久先前二年内曾干过公司董事或许高级完成人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一成为搭档据以取名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

本公报。

天顺风能(苏州)股股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2012年12月28日

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